0人报案!警方已经破获了传销特大案件!涉案46亿元,缴获大量豪车@吴明云_出局老总反传销
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2020-03-27
6月24日,记者从榆林警方对媒体的通报中了解到,该市警方成功破获一起特大传销案件,涉案金额46亿元,涉案人数3.88万人。主要成员55名犯罪嫌疑人全部被抓获,缴获现金146万元,涉及法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等13辆轿车、32台电脑以及传销一批商品,冻结资金、保险、金融产品4.05亿元,缴获房地产211套。全案查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿余元。 从发现线索到侦破,在“零报”的情况下,榆林警方捣毁了具有破坏潜力的传销组织。犯罪嫌疑人精心构建的巨大传销系统已被彻底摧毁。 2017年底,榆林市公安局民警在工作中发现一家名为“亚洲巴美拉美容保健组织有限公司”(以下简称“巴美拉”公司)的企业,名义上是在推销美容产品,但销售模式与传销非常相似,声称只要成为巴美拉护肤品的代理商,每年就能赚50万到500万元。 巴梅拉涉嫌传销,案情重大!2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组,对巴迈拉进行调查。经过半年的不懈努力,专案组民警发现,该公司的经营模式具有明显的传销特点。公司为逃避政府监管和法律约束,经常更换经营主体,在网站和微信平台上大量发布虚假信息,掩人耳目,还开设多个他人银行账户进行资金转账。为了避免攻击,掩盖其传销的性质和犯罪收入,该公司甚至聘请了专业的律师和营销专家团队,不断修改其商业模式,并多次主动联系直销公司,为自己披上法律的外衣。 2018年上半年,在大量证据的支持下,专案组逐步摸清了巴梅拉的基本情况。到目前为止,摧毁巴美拉传销组织,消除波及全国的社会癌症的时机已经成熟。 一个抓捕传销骨干,摧毁“巴迈拉”组织体系和网络结构,查封、冻结其资本账户,进而推动打击“巴迈拉”犯罪的网络传销悄然开通 随着侦查工作的深入,专案组民警发现该团伙反侦查意识强,主要领导不确定。对公司员工的业务往来和数据使用、存储有严格的要求和指定的渠道,纸质账户资料由公司调至其他地方存放,以便随时调出销毁。因此,要解决这一案件,就必须在关键人物立案的同时,找到并固定所有的关键证据材料。同时,该案涉及全国广大群众,人均投资余额较大。抓捕时机不当,容易引起不良社会反应。 一切都准备好了,只有东风。2018年9月,专案组在调查中了解到,2018年10月10日,巴迈拉公司新壳“蓉西”公司开业典礼将在广州举行,届时,传销集团核心成员将集中在广州。特别工作组的警察一致认为,这是一个接收网络的机会。 第一次战役胜利后,专案组民警面临着前所未有的艰巨任务:需要审问55名犯罪嫌疑人,需要整理分析10万余条财务信息,需要筛选数十亿资金流向和1000多个涉案账户,大量的财产需要密封和冻结。。。大量的工作必须在法定时间内完成。面对质疑,专案组民警毫不退缩,全身心地投入到案件的取证工作中。为在法定期限内按程序打击犯罪,他们连续20多天加班审问取证;出差、看守所审问、办公室加班成为正常工作。经过200多天的连续奋战,专案组民警终于完成了海量证据材料的提取和固定,并于6月16日成功将此案移送起诉。 为了顺利移交案件,警方主动放弃了家人团聚度假的机会。移交前,该案共有547份档案。 近年来,巴美拉传销因其涉案人数多、涉案金额大、技术新颖、发展迅速而罕见。办案成功表明,榆林警方在党委、政府和上级公安机关的正确领导下,面对利益相关者型经济犯罪频发的严峻形势,头脑清醒,勇于承担责任,敢于亮剑,勇于面对困难、忠于职守、奋发有为的精神,谱写了一首战胜利益相关者型经济犯罪的胜利之歌! 出局老总反传销联盟(QQ : 请看网站客服 劝返电话 微信 请看网页客服专栏扫一扫联系我们)专注于劝返传销受害者,提供寻人找人解救和反洗脑劝说!揭露传销真相,戳穿美丽谎言,铲除经济邪教,共建和谐社会!