1.8万人落入虚拟货币陷阱,涉案资金超过1.7亿元_出局老总反传销
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2020-03-27
本报讯(记者张银峰、通讯员谢特波、何玉辉)利用投资者不了解的“虚拟货币”、“区块链”等新概念,发行“云黄金资产”虚拟货币非法集资。短短两个多月,传销组织已发展会员1.8万余人,级别400多个,涉案金额1.7亿余元。近日,吴金林、唐福生、张志祥等8名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动被湖南省娄底市检察院逮捕。 吴金林,40岁,河南罗宁人。自2017年以来,已有50多家壳公司在陕西、深圳、杭州、南京等地注册,统称“兆运集团公司”。为了达到非法敛财的目的,他在官网上做了大量虚假宣传,自称是全球领先的产融结合的生态企业。公司业务规模巨大,依靠科技、事业、金融、文化等推动业务健康发展。他在杭州、南京、西安、深圳等地设有多家大型子公司和运营中心。 2018年,“虚拟货币”和“区块链”走红,大多数普通投资者并不熟悉。吴金林等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司营业执照,谎称该公司已取得数字资产许可证,设计发行“兆云黄金”虚拟货币,实施传销诈骗。 “事实上,早在2017年,中国人民银行就会同中国证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面要求暂停代币发行融资,并明确指出“虚拟货币”的本质是一种未经授权的非法公共融资行为。”本案由检察官向记者介绍。 今年4月,吴金林组织唐福生等人召开会议,研究“兆运金”虚拟货币的运行模式,设计了“兆运金”的会员注册模式。投资者只能通过老会员的推荐和缴纳相应级别的会员费来购买公司的“兆运金”,他们需要提供身份证号码、手机号码、姓名和银行卡号,然后推荐人将“兆运金”中的“兆运金”提供给“兆运金”你才能成为会员在“商学院”应用程序上注册。注册后,网站会提供会员帐号和密码。 4月8日,兆运集团携控股的兆运数字资产(深圳)有限公司发行“兆运黄金”虚拟货币,计划分批发行1.7亿张虚拟货币,首次非公开发行1700万张,首轮发行300万张,发行单价7元,非公开发行价格4.2元。“兆运黄金”每个账户的最低认购数量为100。 为了吸引更多的会员,吴金林等人建立了一种奖励模式,一种是“静态奖励”,即购买“兆运金”,每天都有持仓收入;另一种是“动态奖励”,即推荐他人加入购买,推荐的人越多,购买数量越多,奖励越多。 “兆运金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆运金”持有人数量成倍增加。然而,“兆运金”毕竟是虚拟的数字资产。为了获得更多的利益,吴金林等人设计开发了“右脑开发”和“国民教育”课程。他们宣布这些课程是针对年轻人的,课程费用需要由“赵云锦”支付。他们也被称为“兆运金”基金,用于医疗保健、酒店、珠宝首饰和商场下的后期兆运集团支付。 今年6月,公安机关接到报案后立案侦查。6月14日,吴金林等犯罪嫌疑人被抓获归案。据调查,吴金林等人共发展会员1.8万余人,推荐发展水平400多个,今年4月至6月短短两个月,涉案金额超过1.7亿元。犯罪嫌疑人张飞翔取得会员资格后,在湖南娄底成立了一支共200余人的促销队伍,层层推荐,取得了200余万元的“销售业绩”。 在办案过程中,娄底市检察院派出人员提前介入,指导侦查取证工作。7月20日,吴金林、唐福生、张飞翔等8名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动被逮捕。目前,此案正在进一步审理中。 检察官提醒,目前,网络技术发展迅速。借助互联网平台,传销机构不断更新传销的手段,以“财务管理”、“投资消费”、“分红入股”、“数字货币”等名义从事传销活动,更具隐蔽性和欺骗性。投资者应理性判断所谓的高回报和高回报是否符合常识,不应被高回报所欺骗。 出局老总反传销联盟(QQ : 请看网站客服 劝返电话 微信 请看网页客服专栏扫一扫联系我们)专注于劝返传销受害者,提供寻人找人解救和反洗脑劝说!揭露传销真相,戳穿美丽谎言,铲除经济邪教,共建和谐社会!