1.8万人被困虚拟货币陷阱娄底抓获8名传销嫌犯_出局老总反传销
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2020-03-27
短短两个多月,通过发行“万亿云金”虚拟货币,传销已发展会员1.8万多个,发展水平超过400个,涉及金额超过1.7亿元。记者了解到,近日,吴金林、唐福生、张志祥等8名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动被娄底市检察院逮捕。 吴金林今年40岁,河南罗宁人,自2017年以来在陕西、深圳、杭州、南京等地注册了50多家空壳公司,统称“兆运集团公司”。为了达到非法敛财的目的,他在官网上做了大量虚假宣传,自称是全球领先的产融结合的生态企业。公司业务规模巨大,依靠科技、事业、金融、文化等推动业务健康发展。他在杭州、南京、西安、深圳等地设有多家大型子公司和运营中心。 2018年,“虚拟货币”和“区块链”开始流行。吴金林等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司营业执照,谎称该公司已取得数字资产许可证,设计发行“兆云黄金”虚拟货币,实施传销诈骗。 “早在2017年,中国人民银行就会同中国证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面要求暂停代币发行融资,并明确指出“虚拟货币”的本质是一种未经授权的非法公共融资行为。 今年4月,吴金林组织唐福生等人召开会议,研究“兆运金”虚拟货币的运行模式,设计了“兆运金”的会员注册模式。投资者只能通过老会员推荐并缴纳相应级别的会员费,购买公司的“兆运金”,然后由保荐人在“兆运金商学院”应用程序上进行注册。 4月8日,兆运集团携控股的兆运数字资产(深圳)有限公司发行“兆运黄金”虚拟货币,计划分批发行1.7亿张虚拟货币,首次非公开发行1700万张,首轮发行300万张,发行单价7元,非公开发行价格4.2元。“兆运黄金”每个账户的最低认购数量为100。5月13日,“兆运金”交易平台正式上线,开盘价为每只7.05元,并规定单边涨价。 为了吸引更多的会员,吴金林等人建立了奖励模式,在这种模式下,购买“兆运金”的会员每天都有持仓收入;建议加入购买的人越多,购买的次数越多,奖励就越多。 “兆运金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆运金”持有人数量成倍增加。然而,“兆运金”毕竟是虚拟的数字资产。吴金林等人设计开发了“右脑开发”和“国民教育”课程,声称这些课程是针对年轻人的,课程费用需要用“兆运金”支付。 今年5月,由于招云数码资产(深圳)有限公司账户中有大量标有“招云金”字样的资金,深圳市工商银行及时向公安机关报告了这一情况。公安机关要求吴金林提供资金来源说明。为了掩盖事实真相,吴金林安排唐福生等人制作虚假的课程购买协议,假装资金来源是出售“右脑开发”课程。后来,这些虚假协议被公安机关查扣。 7月20日,娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕吴金林、唐福生、张志祥等8名犯罪嫌疑人。目前,此案正在进一步审理中。 出局老总反传销联盟(QQ : 请看网站客服 劝返电话 微信 请看网页客服专栏扫一扫联系我们)专注于劝返传销受害者,提供寻人找人解救和反洗脑劝说!揭露传销真相,戳穿美丽谎言,铲除经济邪教,共建和谐社会!